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| EL ECONOMISTA
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Tesoro de EU por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo Tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente permitir lavado de dinero del narco, relacionado con el tráfico de fentanilo. Más información de EL ECONOMISTA, aquí. |
| LA JORNADA
El auge de la venta de perfumes en México: del menudeo al mayoreo La venta de perfumes en México está en auge tanto en menudeo como en mayoreo Más información de LA JORNADA, aquí. |
| DINERO EN IMAGEN
No hay pruebas de ilícitos con bancos mexicanos: Hacienda Luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableciera sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solicitó a la autoridad de EU pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más información de DINERO EN IMAGEN, aquí. |
| EL FINANCIERO
Vector, CIBanco e Intercam son acusados de lavado por EU La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunta relación con el tráfico de fentanilo y prohibió cualquier tipo de operaciones con ellos. Más información de EL FINANCIERO, aquí. |
| EL UNIVERSAL
Powell alerta sobre aranceles; senadores lo acusan de sesgo El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo ayer que los amplios aranceles del presidente Donald Trump probablemente aumentarán la inflación en los próximos meses, aun cuando algunos senadores republicanos sugirieron que el funcionario tiene un sesgo contra los gravámenes. Más información de EL UNIVERSAL, aquí. |
| REFORMA
Veta EU operación de CIBanco e Intercam La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a CIBanco e Intercam de una prolongada facilitación del tráfico ilícito de opioides y prohibió cualquier transferencia de fondos que los involucre, con el fin de proteger al sistema financiero de ese país. Más información de REFORMA, aquí. |
| LA RAZÓN
Va EU contra Vector, CIBanco e Intercam por narcolavado; SHCP pide pruebas El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano, así como de facilitar pagos de materiales para la creación de drogas sintéticas, como fentanilo, acusaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó al argumentar que no se el otorgó a la autoridad mexicana ningún dato probatorio. Más información de LA RAZÓN, aquí. |
| EL SOL DE MÉXICO
Intercam niega vínculos con lavado de dinero tras señalamientos de EU Intercam Banco rechazó cualquier vínculo con prácticas ilícitas, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera, junto con otras dos instituciones mexicanas, en una lista de entidades consideradas preocupantes en materia de lavado de dinero. Más información de EL SOL DE MÉXICO, aquí. |
| MILENIO
Grandes consultoras reciben multa de EU por escándalo de fraude El regulador de auditoría de Estados Unidos multó a las filiales holandesas de EY, Deloitte y PwC con un total de 8.5 millones de dólares luego de descubrir que “cientos” de empleados hicieron trampa en exámenes de capacitación interna, incluyendo pruebas de ética, en el último escándalo de este tipo en las cuatro grandes firmas de contabilidad. Más información de MILENIO, aquí. |
| EXPANSIÓN
Terrorismo y narco: todo comenzó el 20 febrero del 2025 Las acusaciones contra de Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam Banco de lavar dinero para los cárteles de la droga no tuvieron su origen la tarde del 25 de junio, fueron una consecuencia que se gestó el 20 de febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos designó como terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga. Más información de EXPANSIÓN, aquí. |