Congreso Internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”.
Los días 24 y 25 de febrero de 2021, se llevó a cabo el Congreso Internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”, organizado por el IMCP.
Dirigido a: Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo.
PARTICIPANTES
- Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidente de GAFI.
- Wendy G. Lora Pérez. Abogada Penalista y Consultora para los temas de PLA.
- Omar Mariano Torres López Lena. Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A” de la
CNBV. - David E. Merino Téllez. Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.
- Mariano Federici. Director de K2 Integrity, Ex titular de UIF Argentina y Expresidente de Grupo Egmont.
- Yehuda Shaffer. Consultor en PLD, CFT y Compliance; Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel.
- Rosa Borjas. Integrante de APEGRI Perú, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- Miguel Avilés. Secretario APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- Lic. Enrique Nort. Especialista internacional en materia de PLD
- Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).
- Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.
Presentaciones:
- Accountants and AML Mexico, clic aquí
- Evolución Regulatoria de PLD en América Latina, clic aquí
- Generalidades de la presentación en el Régimen de PLD, clic aquí
- Iniciativa LFPIORPI 2021, clic aquí