Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los procesos electorales de 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Ante las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 2 de junio en el país, las autoridades buscan que las instituciones financieras detecten e informen de manera oportuna operaciones dentro del sistema financiero.
Con el fin de detectar y reportar algún acto de lavado con fines electorales en el contexto del próximo proceso electoral, debido a los procesos electorales que se realizarán en todas las entidades federativas en 2024
Para estas elecciones se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular y serán llamadas a las urnas alrededor de 98 millones de mexicanas y mexicanos:
- 8 Gubernaturas.
- 1 Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
- 31 Congresos locales. Los Ayuntamientos de 29 entidades federativas.
- 16 alcaldías en la Ciudad de México.
En cuanto al proceso electoral federal, se renovarán los siguientes órganos de gobierno:
- Presidencia de la República.
- Cámara de Diputaciones.
- Senado de la República.
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