Grupo de Acción Financiera Internacional
Reporte anual 2022-2023
C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz.
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
En su sitio web, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su reporte anual 2022 – 2023, en el primer año de la gestión de T. Raja Kumar, en el cual se detallan los logros del organismo en su lucha contra los delitos financieros para evitar que delincuentes y terroristas abusen del sistema financiero internacional, y con el fin de fortalecer las bases para un desarrollo económico sostenible y más inclusivo.
Destacan en este informe, entre otros temas, los siguientes:
- La implementación efectiva de los Estándares Globales del GAFI aquí. .
- La publicación de una guía actualizada para ayudar a los países a implementar los requisitos recientemente revisados sobre la propiedad real de las personas jurídicas a fin de fortalecer el Estándar del GAFI sobre los fideicomisos.
- La recuperación de activos, ya que en estimaciones anteriores solo se recuperaba 1% del producto del delito.
- Por primera vez, el GAFI unió fuerzas directamente con la INTERPOL en una alianza estratégica por medio de la Mesa Redonda GAFI-INTERPOL por el creciente uso indebido de activos virtuales.
- Se publicaron los informes de evaluación mutua de Alemania, Indonesia, Países Bajos y Qatar.
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