Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo y proliferación
Las recomendaciones del GAFI
Actualizado en marzo de 2022
(Revisión de la Recomendación 24, INR.24 y Glosario)
Mtro. C.P.C. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
En la última actualización de las 40 Recomendaciones del GAFI en marzo de 2022, se actualizó la Recomendación 24, que trata de la transparencia y titularidad real de las personas jurídicas, llegando al siguiente resultado:
Se llevaron a cabo los siguientes tipos de enmiendas:
Revisión de la Recomendación 24, INR.24 y Glosario, y adición de dos nuevas definiciones en el Glosario.
Adicionalmente, las siguientes secciones fueron objeto de modificación:
Revisión de la R.24 y la definición del Glosario, con la adición de nuevas definiciones “nominador” y “accionista o director designado”, para fortalecer los estándares sobre beneficiarios reales de personas.
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