Resultados de la reunión plenaria del GAFI
(febrero de 2023)
C.P. CPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
La primera plenaria del GAFI en 2023 bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur concluyó el 24 de febrero. En ella se reunieron delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global, quienes participaron en las discusiones en la sede del GAFI en París.
Una acción en particular que en sus 34 años de vida de GAFI se toma la decisión de suspender a un país como miembro.
Se abordaron varios temas destacando, entre otros, la suspensión de Rusia como miembro de GAFI, el tema de los Beneficiarios Reales, el ransomware y su relación con las criptomonedas, el nuevo acomodo de las listas grises, así como el nombramiento del nuevo vicepresidente, la presentación del Informe el lavado de dinero y el arte y las antigüedades.
Tras las declaraciones emitidas desde marzo de 2022, GAFI reitera que todas las jurisdicciones deben estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional.
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