Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes
L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
El 22 marzo de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una investigación sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con el tráfico de migrantes. El informe encuentra que, si bien este negocio criminal se ha expandido, muchos países no lo consideran un delito de alto riesgo para el lavado de dinero y los flujos financieros asociados y, por ello, rara vez se investigan.
El informe identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes, desde hawala, la integración de las ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales. Utilizando las experiencias de los países, el informe proporciona varias recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero. El informe destaca la necesidad de que los países entiendan los riesgos de lavado de dinero que enfrentan por el tráfico de migrantes y que sigan, de manera proactiva, el dinero vinculado con esta actividad delictiva, incluso mediante una mayor colaboración con las autoridades nacionales e internacionales y el sector privado.
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