Grupo Egmont
30 aniversario
C.P. y P.C.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
El Grupo Egmont fue establecido en 1995 en Bruselas como una red informal conformada por 13 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales, con la finalidad de promover la cooperación internacional y el intercambio seguro de información financiera para fortalecer las acciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
Con el tiempo, ha crecido hasta incluir 177 UIF de todo el mundo, consolidándose como una plataforma segura para el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la mejora del conocimiento.
La exitosa Sesión Plenaria de Aniversario del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera acaba de concluir, marcando 30 años de lucha contra la delincuencia financiera. Aspectos clave que ayudarán a fortalecer las defensas globales contra el financiamiento ilícito.
Reforzar la importancia crucial de la independencia operativa y la autonomía de las UIF para una labor de inteligencia financiera eficaz y creíble, incluyendo la cooperación internacional y el intercambio de información.
Reconocer la necesidad de una estrecha cooperación entre las UIF y los supervisores para un régimen eficaz de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
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