- IMCP - https://imcp.org.mx -

Boletín de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción 131/ Enero 2025

Informe de la UIF
enero- diciembre de 2024

Informe anual de actividades UIF
2024

 

C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz

Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

 

Introducción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet, el informe de actividades del periodo enero-diciembre de 2024.

Ahí se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.

Es de destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.

Veremos la evolución en este 2025.

Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.

Descarga el boletín aquí.