Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
enero – junio de 2024
C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP
Introducción
Presentamos el informe de actividades por el periodo enero-junio de 2024, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet.
En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y diseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.
Debemos destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.
Presentamos lo más sobresaliente de este reporte en este boletín técnico.
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