IMCP

Fundado en 1923 y conformado actualmente de 60 colegios de Contadores

Síntesis Informativa

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Como parte de las acciones para combatir la corrupción en el país, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), promoverán la certificación de fiscalistas especializados en prevención e identificación de actividades relacionadas al “lavado de dinero”.

Ante ello, el presidente del IMCP, José Luis García, exhortó a todos los contadores interesados en el tema a que participen en el examen para la certificación en conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que está previsto para agosto próximo.

“En el IMCP estamos trabajando en la Preparación del Examen de Certificación, cuyo objetivo en que nosotros como IMCP avalemos a los profesionales de la Contaduría y carreras afines que cuenten con un nivel óptimo de conocimientos relativos a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para otorgar mayor confianza y credibilidad a quienes realicen las actividades vulnerables”, comentó el especialista en conferencia de prensa.

El fiscalista dijo que la relevancia de la certificación radica en que está enfocada en las actividades vulnerables, posicionando al IMCP a la vanguardia de este tema, independientemente de la que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual por disposición de ley está enfocada en el sector financiero regulado por dicha Comisión.

José Luis García afirmó que al IMCP le interesa que los contadores públicos, como sujetos obligados de la Ley, cumplan con sus obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero, es decir, que cuando realicen las actividades señaladas en la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, integren correctamente los expedientes de identificación, detecten las alertas, presenten en tiempo los avisos, resguarden la información con criterios de confidencialidad, atiendan los requerimientos de las autoridades, etc.

“Los Contadores debemos tener muy claras cuales son las actividades vulnerables que nos aplican, para que cuando realicemos alguna de ellas para un cliente, cumplamos en forma adecuada con las obligaciones establecidas por la Ley”, afirmó.

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