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Radio Fórmula. Ley antilavado va sobre operaciones habituales. Juan Manuel Franco Gallardo. 20 de julio de 2013
Juan Manuel Franco Gallardo, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita va sobre operaciones habituales, consideradas vulnerables.
En entrevista con Mario Ávila, el contador detalló que para la compra-venta de una casa, sólo se puede utilizar efectivo por 519 mil 699 pesos, de exceder esa cantidad, con esa ley se debe dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, detalló que en una venta de un inmueble con un costo de tres millones de pesos, hay dos responsables que deben reportar a Hacienda, uno es el vendedor y el otro es el notario público.
Indicó que una vez que entre en vigencia el reglamento de esta ley, la SHCP publicará los formatos para que estén al alcance de todos.
Especificó que independientemente de que esa ley es antilavado y es para prevenir las operaciones de procedencia ilícita, colateralmente viene la parte fiscal.
Sobre la venta y compra de un coche con valor de 400 mil pesos, el contador precisó, que esa compra no debe reportarse, sólo si excede los 420 mil pesos.
De acuerdo con la ley antilavado, mencionó Franco Gallardo, hay casos como las apuestas en casinos en donde se limitan las operaciones en efectivo, las cuales no deben de excederse de 207 mil 879 pesos, si se rebasa ese monto igualmente se deben reportar ante SHCP.
Las apuestas por arriba de los 40 mil pesos en casinos sí se tienen que reportar ante Hacienda.
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