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Por: Silvia Rosa Matus de la Cruz.
Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP

Texto Original: Varela, Rogelio  (01 de Septiembre  2016). Combate al lavado de dinero | Crónica : http://www.cronica.com.mx/notas/2016/978366.html

En una Columna de La Crónica, Varela menciona que nuestro país quiere convertirse en una de las plazas financieras que más capitales atraiga en América Latina, algo que antes era dominado por paraísos fiscales.

“La explicación viene del endurecimiento para prevenir el lavado de dinero por los países que conforman la OCDE en todo el mundo y en donde México ha sido el primer país en la región donde se autoriza la certificación de oficiales de cumplimiento en el combate al blanqueo de capitales.”

El autor menciona que el expediente ha sido asumido con toda seriedad por el secretario de Hacienda, pero también existe interés de diversas consultoras para apoyar la formación de los oficiales de cumplimiento, un requisito obligatorio para más de 4,500 intermediario financieros.

El autor concluye exponiendo que es bueno que se considere que además del ámbito financiero, existen 15 actividades vulnerables, desde las agencias de automóviles hasta las inmobiliarias parando por joyerías y empresas dedicadas a comercializar objetos de lujo, por lo que con estos avances, se espera que nuestro país sea visto como un lugar confiable desde el exterior para invertir.

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